生益电子(688183) - 生益电子关于公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提名委员会委员的公告

关于公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提 名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 唐艳玲女士的书面辞职报告，唐艳玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务和董事会提名委员会委员职务。辞任后，唐艳玲女生将不再担任公 司任何职务。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会提名委员 会委员的议案》，同意提名庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；以及同 意补选公司独立董事陈文洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-063 生益电子股份有限公司 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...