江钨装备(600397) - 江钨装备关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 《关于修订<股东大会议事规则>议案》《关于修订<董事会议事规则>议案》。 同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景 2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称 "《公司法》"）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本 登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定 在董事会中设审计委员会，行 ...