爱美客(300896) - 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-047 号 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场 主体变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优 化公司章程，公司章程主要修订内容包括： 1、公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"； 2、章程增加了"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员 会"章节； 3、章程删除原第七章"监事会"的内容，明确由审计委员会承继监事会法 定及约定职权，涉及"监事会"职权部分根据公司实际情况调整为"审计委员会"； 4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的 情形，公司章程的原条款序号按修订后 ...