爱美客(300896) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名简军女士、 石毅峰先生、简青女士、林新扬先生、陈重先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程 ...