开山股份(300257) - 关于修订公司章程的公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-040 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完 善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件，结 合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。现将 具体内容公告如下： 一、公司不再设立监事会 为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司 法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决 定不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。 二、修改《公司章程》 根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如 下： | 原公司章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股 ...