开山股份(300257) - 董事会议事规则

开山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范开山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《开 山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，可按 照股东大会的授权行使职权，不得越权形成决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第二章 董事会的召集 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 董事会的提案与通知 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 ...