华天酒店(000428) - 《董事会审计委员会工作细则》

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或 建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。公司财务总监不得担任审计委员会委员。 华天酒店集团股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审 ...