华天酒店(000428) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘 书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应 当为独立董事。 华天酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...