华天酒店(000428) - 《董事会秘书工作细则》

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事 会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会 日常事务，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党 组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 华天酒店集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书履行职责，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法 律、法规、规范性文件和《华天酒店集团股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级 管理人员，依据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职 责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公 ...