航发控制(000738) - 董事会议事规则（2025年10月）

1.1 为进一步规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事 会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国航发动力控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的有关规 定，制定本议事规则。 1.2 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定的职责，确保公司公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。 1.3 本规则适用于董事会工作。 2 会议的召集 中国航发动力控制股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经公司 2025 年第一次临时股东会批准） 1 总则 2.1 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 2.2 董事会分为定期会议和临时会议。每年至少召开四次定期会议。 ...