红相股份(300427) - 内部问责委员会议事规则（2025年10月）

红相股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他相关 人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，特设立内部问责委员会，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《红相股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关规定， 特制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门机构，主要是对公司董事、高级 管理人员及其他相关人员，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司 （以下简称"子公司"）的董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，给公司 造成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第二章 人员组成 第三条 问责委员会委员由董事和高级管理人员组成。 （二）负责公司内部问责的发起、决策 ...