爱美客(300896) - 薪酬与考核委员会议事规则

爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《爱美客技术发展股份有限 ...