爱美客(300896) - 董事会议事规则

爱美客技术发展股份有限公司 董事会议事规则 爱美客技术发展股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及公司债券、其他证券的发行、 上市或主动退市的方案； 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司运作规范指引》等相关法律、法规、规范性文件和 《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会依据《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 ...