志特新材(300986) - 董事会秘书工作制度

江西志特新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 江西志特新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江西 志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁发的董事 ...