陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-069 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电话、书面 通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...