开山股份(300257) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-038 开山集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥 及配套地热电站项目的议案》 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 经审议，董事会一致认为本次投资建设肯尼亚绿氨项目，可以有效整合、利 用公司既有资源，有利于公司扩大在全球的产能布局，为公司注入可持续利润增 长点，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合 公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重 ...