华天酒店(000428) - 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-028 华天酒店集团股份有限公司 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一 次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委 员会工作细则》。 3.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度>的议案》 本次会议经审议形成如下决议： 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 ...