久之洋(300516) - 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-032 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日 9:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 人，董事邵哲明、沈永良、童东风、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本 次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之 洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认 ...