山外山(688410) - 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订与制定部分内部治理制度的公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-054 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登记、修订与制定部分 内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025年10月 28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注 册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制 定公司部分内部治理制度的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 ...