山外山(688410) - 董事会议事规则

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的 决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工董事 1 名，设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事过半数选举 产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经 ...