新安股份(600596) - 新安股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-055 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，结合公司 ...