奕瑞科技(688301) - 奕瑞科技三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕 瑞科技"）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称"本 次会议"），会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 ...