一、交易概述 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、成立日期：2022 年 7 月 5 日 7、注册地址：合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路 88 号 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入 战略投资人暨放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司奕瑞影像科技（合肥） 有限公司（以下简称"奕瑞合肥"）通过增资扩股并引入战略投资人合肥建瑞壹号 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建瑞壹号基金"），建瑞壹号基 金拟现金出资 50,000.00 万元认购奕瑞合肥新增注册资本 45,454.55 万元，其余 4,545.45 万元计入奕瑞合肥资本公 ...

每经AI快讯，奕瑞科技1月23日晚间发布公告称，公司第三届第二十四次董事会会议于2026年1月23日 以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事 宜的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——检查糖尿病却查出胰腺癌！仅凭百元CT揪出"癌症之王"，医生没看出来的 病，AI是怎么发现的？ ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理 水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定董事和高级管理人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括： 领取津贴的独立董事、股东董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不 适用本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制 定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披 露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该 董事应当回避。 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披 露。 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担 1 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 二〇二六年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公 司"）2026 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划""本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） | 证券简称：奕瑞科技 | 证券代码：688301 | | --- | --- | | 债券简称：奕瑞转债 | 债券代码：118025 | 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""公司"或"本 公司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二〇二六年一月 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 三、若员工认购资金较低或股票未能如期购买完成 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心(BFC)S1 栋 11、12 层 邮编：200010 11/12F, S1, Bund Financial Center, No.600 Zhongshan No.2 Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, CHINA www.hylandslaw.com 北京浩天（上海）律师事务所 关于 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境 内法律执业资格的律师事务所。根据奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称 "奕瑞科技"或"公司"）的委托，本所担任奕瑞科技2026年员工持股计划（以下 简称"本次持股计划"或"本计划"）项目的专项法律顾问，就公司本次持股计划 及相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股计 | 预计参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事、高级管理人 | | --- | --- | | 划对象范围及人数 | 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 预计参与人数：不超过 150 人 | | 董事、高管参与认购 | 是否有董事、高管参与认购 □否 ☑是 | | 情况 | 董高参与认购人数：9 人，认购份额占比：21.00% | | | ☑员工薪酬 | | 员工持股计划资金来 | ☑自筹资金 | | 源及规模 | ☑其他方式：法律、行政法规允许的其他方式 | | | 注：本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 10,000.00 万元。 | | | ☑公司回购股票 ☑二级 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "《持股计划（草案）》"或"本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《上市规则》《自律监 管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 四、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范 性文件规定的持有人 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 23 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕 瑞科技"）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议（以下简称"本 次会议"），会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由董 事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...