证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-032 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团 股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 113 普通股股东所持有表决权数量 76,768,398 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7259 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 持。 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生 ...

上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和 召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E- mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86- 755-8159-3900 Futian District Shenzhen 518048, China 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团 股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,768,398 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,768,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

2025 年 5 月 20 日 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和 召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事 ...

奕瑞科技(688301) 报告日期：2025 年 05 月 20 日 新管线增长迅猛，看好长期业绩弹性 ——奕瑞科技 2024 年报及 2025Q1 点评 投资要点 业绩表现： 2024 年，收入 18.3 亿元，YOY -1.7%，归母净利润 4.7 亿元，YOY -23.4%。扣非 归母净利润 4.4 亿元，YOY -25.8%。 2025Q1，收入 4.8 亿元，YOY -1.9%，归母净利润 1.4 亿元，YOY 2.7%。扣非归 母净利润 1.4 亿元，YOY -9.2%。 成长性： 2024 下半年以来因受招投标放缓以及新能源检测需求波动等因素影响，公司 2024 年及 2025Q1 业绩仍然略有承压。但从公司在建工程和产线布局节奏来看， 我们认为，公司目前正处于战略升级的关键窗口期，短期来看，在建工程转固后 固定资产折旧摊销或对利润端产生一定压力，但从中长期来看，公司所涉猎的领 域在快速壮大，在新产品和新客户拓展方面也在有序的推进，助力公司从平板探 测器供应商快速向影像整体解决方案提供商迈进，具备较强的中长期投资价值。 新产品新客户持续拓展： 2024 年值得关注的是：公司成功推出 64 排医疗 ...

奕瑞科技(688301) 报告日期：2025 年 05 月 20 日 新管线增长迅猛，看好长期业绩弹性 ——奕瑞科技 2024 年报及 2025Q1 点评 投资要点 业绩表现： 2024 年，收入 18.3 亿元，YOY -1.7%，归母净利润 4.7 亿元，YOY -23.4%。扣非 归母净利润 4.4 亿元，YOY -25.8%。 2025Q1，收入 4.8 亿元，YOY -1.9%，归母净利润 1.4 亿元，YOY 2.7%。扣非归 母净利润 1.4 亿元，YOY -9.2%。 成长性： 2024 下半年以来因受招投标放缓以及新能源检测需求波动等因素影响，公司 2024 年及 2025Q1 业绩仍然略有承压。但从公司在建工程和产线布局节奏来看， 我们认为，公司目前正处于战略升级的关键窗口期，短期来看，在建工程转固后 固定资产折旧摊销或对利润端产生一定压力，但从中长期来看，公司所涉猎的领 域在快速壮大，在新产品和新客户拓展方面也在有序的推进，助力公司从平板探 测器供应商快速向影像整体解决方案提供商迈进，具备较强的中长期投资价值。 新产品新客户持续拓展： 2024 年值得关注的是：公司成功推出 64 排医疗 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 奕瑞电子科技集团股份有限公司 奕瑞电子科技集团股份有限公 司 2024 年年度股东大会会议资料 奕瑞电子科技集团股份有限公司 议案十：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 议案十一：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 奕瑞电子科技集团股份有限公司 六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东 及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等 回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票 ...

2025 年 5 月 1 / 41 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | 议案四：关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 | 10 | | 议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | 11 | | 议案六：关于公司 2024 | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 12 | | 议案七：关于续聘 2025 | 年度会计师事务所的议案 | 14 | | 议案八：关于公司 2025 | 年度董事薪酬的议案 20 | | | 议案九：关于公司 2025 | 年度监事薪酬的议案 22 | | | | | 23 | | 效期的议案 | | 25 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改 2024 | 年度，奕瑞科技未发生 前述情况 | | | 正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市 | | | | 规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人 | | | | 员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大 | | | | 遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保 | | | | 荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导 | | | | 工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其 | | | | 他情形 | | | | | 保荐机构已制定对上市公 | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作 | 司的现场检查工作计划，明 | | | 要求，确保现场检查工作质量 | 确现场检查工作要求 | | 16 | 上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人 | 年度，奕瑞科技未发生 | | | 应当自知道或者应当 ...

根据中国证监会核发的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1823 号），同意奕瑞电子科技集团股份有限公司 （以下简称"奕瑞科技"或"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会 公开发行人民币普通股（A）股 1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资 金总额为人民币 217,672.00 万元；扣除发行费用 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为 198,616.94 万元。 根据中国证监会核发的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号），同意奕瑞科技向不特 定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次发行面值总额为 143,501.00 万元的可 转换公司债券；扣除发行费用 1,369.65 万元后，实际募集资金净额为 142,131.35 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任奕瑞科 技的持续督导机构，根据《证券发行上市 ...