新安股份(600596) - 新安股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-057 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 1. 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会主席郭 军女士、监事汪春叶女士不再担任监事职务。原监事会相关职权由董事会审计委 员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。 2. 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过 取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司 ...