山子高科(000981) - 关于第九届董事会第十二次临时会议的决议公告

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-071 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十二次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 2025 年 10 月 28 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加 董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...