山子高科(000981) - 关于拟购买董监高责任险的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-069 山子高科技股份有限公司 一、责任保险具体方案 1.投保人：山子高科技股份有限公司 2.被保险人：山子高科技股份有限公司及其及其董事、监事、高级管理人员 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董 事会第十二次临时会议，经董事会过半数董事审议通过《关于拟购买董监高责任险的议 案》，相关董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司及其子公司董事、监事、高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟购买董监高责任险，具体方案如下： 4.保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5.保险期间：起保日后的 12 个月 为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任保险方案范围 ...