山子高科(000981) - 关于补选非独立董事的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-070 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司 一、关于补选非独立董事相关情况的说明 2025 年 7 月 28 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于补选非 独立董事的议案》，董事会半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。具体 内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-054）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，董事、监事提 出辞职的，上市公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选。公司因未在规定时间内 召开股东会审议上述事项，需召开新董事会重新审议该事项。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于 补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会过半数董事同意 提名朱人杰先生为第九届 ...