津投城开(600322) - 津投城开十一届三十六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—089 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城 开"）十一届三十六次临时董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张 亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 议。 （二）逐项审议通过《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》 经全体董事讨论，与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债（以下简称"置出资产""标 ...