鼎汉技术(300011) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-58 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中，吕爱武先生、左梁先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先 生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度 报告》 《2025 年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证 监会规定的信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 ...