汤臣倍健(300146) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-045 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特东关街1号会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先 生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2025年第三季度 ...