博士眼镜(300622) - 董事会议事规则（2025年10月）

博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。董事会下设证券部，处理 董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会的职权 博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 （五） ...