九典制药(300705) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 经审议，董事会认为：为适应公司未来发展，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展需要，同意 对公司现有组织结构进行调整。 调整后的组织结构图详见附件一。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股 ...