汉嘉设计(300746) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-084 汉嘉设计集团股份有限公司 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司 《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告》（公告编号：2025-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 10 月 29 日以现场会 议的方式在公司会议室召开。本次会议 ...