国联股份(603613) - 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-039 本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事长刘泉先生因公务出差未能亲自出席 董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。本次 会议经半数以上董事共同推举，由董事、总经理钱晓钧先生主持本次会议。会议 通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》 ...