军信股份(301109) - 第三届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-138 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以 现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事兰力波以视频方式参加。本次会议应到 会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴 道国召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为公司 2025 年第三季度报 告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（htt ...