万得凯(301309) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-037 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事兼总经理陈方仁先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 公司董事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告包含的信 息真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完 ...