乐惠国际(603076) - 公司第四届董事会第八次会议决议公告

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2025 年第三季度报告》。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-056 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2025 年 10 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 《公司第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。 本议案已事先经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票赞 ...