激智科技(300566) - 第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-056 宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事黄晁先生、冷佳佳女士、严群先生、罗国芳 先生、马骥先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公 司高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以短信及邮件通知 的方式向全体董事、高级管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会 董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为，《2025 年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见同 ...