浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行 了表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司根据相关法律法规的规定和要求以及公司 2025 年 1—9 月的财务状况和经 营情 ...