凯格精机(301338) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-049 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中谢园保先生、严义先生以通讯方式表决。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年三季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案 ...