永安药业(002365) - 第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-62 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 根据公司经营发展需要，同意聘任董世豪先生为公司副总经理，聘任彭波先 生、吴旭先生、黄宁军先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次临时 会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由董事 长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》相关规定，同意选举董事陈子笛先生为公司第七届董事会 ...