国电南自(600268) - 国电南自第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-051 国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第九届监事会第四次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加 现场会议的监事 1 名，因公务原因，监事会主席曹敏女士、监事白延辉先生以视 频接入方式出席会议。 - 1 - 易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务 状 ...