长源东谷(603950) - 襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 11 月 6 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 日。 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、宣读议案： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 10.关于制定《股东会网络投票工作制度》的议案 2 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 5.关于修订《关联交易管理制度》的议案 6.关于修订 ...