三佳科技(600520) - 三佳科技2025年第五次临时股东大会会议资料

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十一月十四日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料目录 1、议案一《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》……… 3 2 / 4 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2、议案二《三佳科技关于取消监事会的议案》……………………… 4 议案一： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 1 / 4 二〇二五年十一月十四日 3 / 4 议案二： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定， 为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范动作，现结合公 ...