喜临门(603008) - 喜临门家具股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

二○二五年十一月十日 1 / 77 目录 | 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《2025 年半年度利润分配预案》 | 6 | | 议案二：《关于续聘公司 年度审计机构及内控审计机构的议案》 2025 | 7 | | 议案三：《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 10 | | | 议案四：《关于修订部分公司治理制度的议案》 77 | | 2 / 77 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《喜临门家具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本须知： 一、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简 ...