节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

中节能风力发电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立健全中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书、总法律顾问和公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核 ...