节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细则

中节能风力发电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中节能风力发电股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会下设的审计委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计工作,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司证券法律（合规） 部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由3人组成，应当为 ...