朗迪集团(603726) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东（指单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中 ...