朗迪集团(603726) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），制定本 议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 会 ...