朗迪集团(603726) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规和规范性文件的有关规定，特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和规 范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会 ...